公司定于2021年2月25日上午10：00召開公司2021年第二次臨時股東大會。

會議審議議題：

一、關于換屆選舉董事會董事、董事長、副董事長及聘任高級管理人員的議案。

1、選舉李澤洪同志為公司第六屆董事會董事、董事長；

2、選舉詹克誠同志為公司第六屆董事會董事、副董事長；

3、選舉鐘煉軍同志為公司第六屆董事會董事；

4、選舉磨莉同志為公司第六屆董事會董事；

5、選舉宋秀杰同志為公司第六屆董事會董事；

6、續(xù)聘詹克誠同志為公司總經(jīng)理；

7、續(xù)聘溫凱文同志為公司副總經(jīng)理；

8、續(xù)聘張建斌同志為公司副總經(jīng)理。    

二、關于換屆選舉監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案。

1、選舉劉衛(wèi)紅同志為公司第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事；

2、選舉楊立敏同志為公司第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。

三、關于向光大銀行申請綜合授信額度的議案。

四、關于修改《佛山市三水百花香料香精科技有限公司章程》的議案。

請公司股東準時參加。

                      廣州百花香料股份有限公司   董事會

                               2021年2月10日